Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Voraussetzung für eine sichere Spielplattform. Auf dieser Seite erklären wir, welche Schritte wir unter unserer Curaçao-Lizenz (OGL/2025/1568/0234) durchführen und was das für Ihr Spielerkonto bedeutet.

Unsere AML Richtlinie

Als Betreiber mit Lizenz der Curaçao Gaming Authority unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Wir betreiben ein internes Risikomanagement, das Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug verhindern soll. Unser Compliance-Team analysiert Konten, Zahlungen und Spielverhalten laufend und meldet verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Die Richtlinie gilt für alle Konten ohne Ausnahme, vom ersten Euro bis zur höchsten Auszahlung. Wer bei uns spielt, akzeptiert damit auch unsere Prüfprozesse. Sie schützen nicht nur uns, sondern vor allem ehrliche Spielerinnen und Spieler.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Eine vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisiert, inklusive Abgleich der Sperrlisten und der eingeschränkten Länder. Bei ungewöhnlichen Beträgen, großen Auszahlungen oder Widersprüchen in den Kontoangaben können wir die Verifizierung auch früher anfordern.

• Registrierung: automatische Datenprüfung und Alterskontrolle (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung zwingend
• Schwellwerte: zusätzliche Prüfungen bei großen oder untypischen Transaktionen
• Jederzeit: bei Hinweisen auf Drittkonten oder Missbrauch

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung brauchen wir drei Nachweise: ein amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist (etwa Stromrechnung oder Meldebescheinigung), und den Nachweis, dass die Zahlungsmethode Ihnen gehört (Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallet-Kontos).

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn das Gesetz dies verlangt.

• 1. Menüpunkt Verifizierung im Konto öffnen
• 2. Dokumente als Foto oder PDF hochladen, alle vier Ecken sichtbar
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel 24 bis 48 Stunden
• 4. Ergebnis per E-Mail und Statusanzeige im Konto
• 5. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie direkt, oft genügt ein besseres Foto

Nachweis der Geldquelle

Bei hohen Einlagen oder Auszahlungen, die nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die Lizenzbehörde auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise aus Vermietung, Verkauf oder Erbschaft. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es erkennt ungewöhnliche Muster, etwa viele kleine Einlagen direkt hintereinander, Auszahlungen ohne nennenswertes Spielgeschehen oder Wechsel zwischen Zahlungsmethoden ohne erkennbaren Grund. Auffällige Vorgänge prüfen wir manuell, bevor Geld fließt.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Limits und Bearbeitungszeiten im Überblick:

Kryptowährungszahlungen in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether oder Dogecoin durchlaufen zusätzlich eine Blockchain-Analyse, um Zahlungen von sanktionierten Adressen auszuschließen.

Was bei fehlender Prüfung passiert

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlungen freigeben. Kommen Sie unserer Aufforderung nicht nach, stufen wir das Konto als risikobehaftet ein. Dann können wir Einzahlungen blockieren, das Spielkonto einfrieren und die Auszahlung bis zur Klärung zurückhalten.

Führen die Prüfungen zu dem Ergebnis, dass ein Dritter das Konto nutzt, die Angaben falsch sind oder geldwäscherelevante Vorgänge vorliegen, schließen wir das Konto und melden den Fall an die Lizenzbehörde. Guthaben aus nachweislich legalen Mitteln zahlen wir in solchen Fällen auf ein von Ihnen nachgewiesenes eigenes Konto aus.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schließung des Kontos auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. In laufenden Verfahren oder bei behördlichen Anfragen kann die Frist länger sein. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente datenschutzkonform.

Diese Speicherpflicht dient der Nachvollziehbarkeit: Behörden können vergangene Transaktionen noch Jahre später prüfen. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spielen kann?

Nein, die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bei Auffälligkeiten oder Schwellwerten können wir sie auch früher anfordern.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden. Sie sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto, und wir benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Welchen Adressnachweis akzeptiert ihr?

Zum Beispiel eine Stromrechnung, einen Kontoauszug oder eine Meldebescheinigung, jeweils nicht älter als drei Monate und mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen oder untypischen Beträgen sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das ist eine Standardanforderung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften und kein Misstrauen Ihnen gegenüber.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Nur wenn diese Methode technisch nicht mehr verfügbar ist, prüfen wir Alternativen nach erneuter Verifizierung.